滴答网 - 澳洲中文网_澳洲交友_澳洲租房_澳洲房产_澳洲旅游_澳洲汽车_二手市场_澳大利亚华人论坛

标题: 【移民美国】在美国开户，存钱，转账，请注意这些细节 [打印本页]

作者: May阿密 时间: 2019-1-23 18:33
标题: 【移民美国】在美国开户，存钱，转账，请注意这些细节
美国政府规定现金存款若每笔超过1万元，银行需向主管单位申报来源。今年初中国知名导演英达就因为将每一笔现金存款刻意压低至1万元以下，分成多次共存入40多万元至银行账户，有洗钱之嫌被罚款超过17万元。
英达的一个有点“偷懒”的行为，给自己带来了大麻烦，甚至背上了“洗钱”的名声。作为世界上最早制定反洗钱规则的国家之一，美国在“反洗钱”领域有着严格的法律规定和相关的制度保证，不了解当地法规，或个人原因偷税漏税很容易误入“洗钱”陷阱。
据了解，英达在美国四家银行的6个账号中前后分50次总计存入46.44万美元，让他背上了“洗钱”的名声，并可能面临最高10年的刑期以及50万美元的罚款。根据新华社的最新报道，目前英达已与美司法机构签署认罪协议，就操纵存款数额、规避申报的指控认罪，并缴纳17.6万美元作为“民事罚没”，同时补缴过去漏缴的税款等。2017年5月11日英达将在美国接受宣判，未来可能被拒绝入境美国。

欢迎光临滴答网 - 澳洲中文网_澳洲交友_澳洲租房_澳洲房产_澳洲旅游_澳洲汽车_二手市场_澳大利亚华人论坛 (http://sydneybbs.com/)