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神秘女留学生”专骗澳洲华人! 原来竟是诈骗团伙

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katrinazhang 发表于 2016-9-22 15:30:30
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本帖最后由 katrinazhang 于 2016-9-22 15:33 编辑

近日,江西警方破获一起特大电信诈骗案。涉案人员多为90后,他们终日躲在店铺、民宅中,以“女留学生”身份扮演“援交女”,通过网络聊天寻找华人目标实施诈骗。

真实身份被曝光!
他们自称身在澳洲,以“女留学生”的身份扮演“援交女”,寻找华人目标。

现实中,他们在店铺、民宅里,窗户终日用窗帘遮掩,吃着盒饭,邻居表示都不知道他们做什么业务。

然而事实上,他们是特大电信诈骗团伙,在国内建立窝点、针对海外华人实施电信、网络诈骗。


神秘的团伙

2016年9月7日,江西警方将这一团伙“连窝端”。该案涉及江西、辽宁、广西、上海等四个省、七个县,警方共捣毁诈骗窝点14个,抓获以廖某为首的团伙成员110名,目前案件正在进一步审理中。

一名办案民警称,团伙头目廖某今年26岁,这位90后“老板”的座驾,是一辆玛莎拉蒂轿车。

2016年9月7日,江西广昌县城的旺角小区3号楼,一楼两间店面及楼上三个办公室被当地公安查封。当天,上百名警察从这里带走了40多名年轻男女。


这些年轻人从去年端午节来到这里“上班”,但外界从来不知道这个店是从事什么业务的,也从未有顾客光临。左邻右舍只知道在里面“上班”的年轻人都来自外地,说着听不懂的方言或者普通话。

隔壁一位邻居透露:“都是二十多岁的年轻人,穿着时尚,每天上午七八点来上班,下午六七点下班离开。中午会有几个人出来买饭打包回去。”


今年四五月份,该店在大门外面张贴了一张“鹏达科技”的广告牌,还注明了承接“网站建设”等业务。曾有邻居想进去看看,但被保安拒之门外。

“太神秘了。”一年多时间里,有附近居民怀疑这是一个传销窝点,但未曾有人报警。

被抓缘由

直到8月5日,来自海外的一个举报,这个窝点才进入警方的视野。

在澳大利亚墨尔本市留学的江苏南京人王斌(化名),通过微信与一男一女聊天,被后者以救助失足妇女为由,通过支付宝转账,骗走了人民币24万元。

赣州警方介绍,支付宝网络科技有限公司查询发现,部分资金账户持有人在赣州市活动,便向赣州市公安报案。


警方发现这是电信诈骗,立案侦查后,锁定了诈骗窝点在江西抚州市广昌县。

一个月后的9月7日,旺角小区的抓捕现场,一共40多人,其中一名妇女还带着一名四五岁的小女孩。

神秘的窝点

记者从办案民警处了解到,电信诈骗窝点除了旺角小区这两间店面,另外还有多个窝点隐藏在广昌县城,都是同一个“老板”。

9月20日,记者造访隐藏在广昌县建设西路的一处民宅窝点时,这里大门紧锁,从外面能看到二楼的阳台上还挂着几十个衣架,窗户被厚厚的窗帘遮挡。


这是一幢两层楼的民房,邻居同样是难以想象犯罪窝点竟然离自己仅一墙之隔,“一直觉得(窝点)神秘,但没想太多”。

一位邻居介绍到,”这里曾住了10多个人,是今年春节后入住的。他们平常不出门,外面根本看不到里面的情况,窗帘遮的严严实实的,非常神秘。”邻居称,经常只有在饭点的时候,看到两三人从民宅后门出来,返回时手里提着盒饭。虽然大门平常也是紧闭,但曾有一辆赣B牌照的东风起亚 越野车经常停在大门口。”

记者联系到房东了解情况,但是房东表示一无所知。



记者了解到,这是一起特大电信诈骗案,在广昌一共有包括上述两个窝点在内的4个集中“办公地点。另外还有五六个宿舍窝点,诈骗人员在自己租住的地方同样从事诈骗活动。

“广昌出动了六七十名警察,一共抓捕了70多人。”一名民警表示:“这是广昌有史以来抓捕犯罪嫌疑人最多的一次,开始只准备了四五十个头套,没想到后来从里面抓出了这么多人,头套都不够用。”


以“援交女”身份专骗海外华人

事实上,这起特大电信诈骗案的办案单位是赣州市公安局,该局在8月12日立案侦查,由于部分窝点在广昌县,由该县警方协助抓捕。

9月20日,江西赣州市公安局对外通报了这起特大电信诈骗案,除了广昌县,在赣州市多个县也有窝点,一共抓获团伙成员110人。

警方公布,犯罪嫌疑人、该案的头目为廖某,1990年出生,在赣州多个县和抚州市租用民房,未经工商部门注册,开办科技有限公司,以游戏代练、代理业务为幌子,纠集贵州、广西等地人员设立电信诈骗窝点。由廖某为首,实行老板组长“键盘手”三级逐级负责、分级提成的运行模式。



赣州警方介绍,犯罪嫌疑人通过安装聊天定位软件,将账号登录地址设置在澳大利亚悉尼、墨尔本、布里斯班三个城市中的一个,头像设置为网络下载的美貌少女,“键盘手”以在澳大利亚留学华人女学生身份添加“附近的人”为好友聊天,诈骗对象主要是海外华人

“键盘手”一般的套路是自称因经济困难,借高利贷后被逼兼职“援交”,诱骗受害者上钩。接着,团伙其他成员会联系受害者,称自己系“援交女”或其管理 者,自称担心性交易后不付账或害怕对方带来警察为由,要求受害者购买200至500澳元的预付卡,或到当地超市购买充值卡作为预付嫖资。

只要受害者将预付卡的卡号、密码发来,“键盘手”便迅速通过网络将其发给广西贺州、辽宁沈阳等地的店铺,由店家将套取的现金通过支付宝返还给诈骗团伙。

“诈骗团伙认为,大洋彼岸的上当受骗者向国内报案的可能性很小。”赣州警方表示。

据警方称,他们按照诈骗“剧本”设计的情节,以各种理由、甚至恐吓威胁手段要求受害者继续购买预付卡、充值卡,待受害者发现上当受骗,立
即将其拉入黑名单切断联系。


国内诈骗团伙太嚣张

这是一起国内建立窝点、针对海外华人实施电信、网络诈骗的特大电信诈骗案,涉及江西省赣州市3个区县、抚州市、辽宁省沈阳市、广西省贺州市、上海市闵行 区等四省(市)七县(市)。警方共捣毁诈骗窝点14个、淘宝销赃窝点4个,抓获以廖某为首的团伙成员110名,查扣作案用电脑74台手机301部手机卡216张银行卡412张


目前,这起特大电信诈骗案,警方还在进一步审理中。

小编说:骗子真的太嚣张了,只要抓住一点机会就进行行骗!各位网友不要松懈警惕心。



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